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關于召開公司2009年度股東大會的通知
日期:2010-04-16 

各位股東:

根據《公司法》、《公司章程》的規定,經公司第四屆董事會第6次審議通過,公司定于2010年5 月20日召開2009年度股東大會。現將有關事宜通知如下:

1.會議時間:2010年5 月20日上午8:30。

2.會議地點:上海市楊浦區仁德路79號上海虹楊賓館2樓會議廳。

3.會議主要內容

(1)關于公司2009年度董事會報告的議案;

(2)關于公司2009年度監事會報告的議案;

(3)關于2009年度公司獨立董事報告的議案;

(4)關于公司2009年年度報告的議案;

(5)關于公司2009年度財務決算報告的議案;

(6)關于公司2009年度利潤分配預案的議案;

(7)關于公司2010年度財務預算報告的議案;

(8)關于公司2009年日常關聯交易執行情況及2010年日常關聯交易安排的議案;

(9)關于續聘公司2010年度審計機構及審計費用的議案;

(10)關于調整公司獨立董事年度津貼的議案;

(11)關于調整公司第四屆董事會部分成員的議案;

(12)關于修訂公司章程的議案。

4.出席會議人員

(1)公司董事、監事、高級管理人員和為會議出具法律意見的律師。

(2)截止2010年5月12日下午收市后,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東及其委托的代理人。

5.會議登記辦法

股東參加會議請于2010年5月14日(9:00—16:00)持股東賬戶卡及本人身份證,委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。股東以信函或傳真方式登記的,請隨信函或傳真同時提供確切的通訊地址。

6.登記及聯系地址

地址:上海浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈12層

聯系人:戚后勤 黃耀盟

郵編:200120

傳真:021-68865615

7.其他事項

出席會議者食宿、交通費用自理。

附件:上海大屯能源股份有限公司2009年度股東大會授權出席委托書

上海大屯能源股份有限公司董事會

二〇一〇年四月二十二日

附件:

上海大屯能源股份有限公司

2009年度股東大會授權出席委托書

(此委托書格式復印有效)

茲授權 先生/女士作為本人/本單位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司2009年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人(簽名或蓋章): 受托人(簽名或蓋章):

委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:

委托人持有股數:

委托人股東帳戶卡號碼:

委托日期:2010年 月 日

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